（原标题：上海和辉光电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

　　证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-019 上海和辉光电股份有限公司将于2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市金山工业区九工路1333号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度财务预算报告、日常关联交易预计、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、回购注销限制性股票、H股发行上市相关议案等。特别决议议案为10-15、17-18，中小投资者单独计票的议案为6、8、10-17、20，关联股东回避表决的议案为8、10、20。股权登记日为2025年4月15日。参会股东需提前预约登记并携带有效证件，建议至少提前半小时到达会议现场。会议联系方式：上海市金山工业区九工路1333号董事会办公室，电话，邮箱。

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